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888棋牌:广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

时间:2019/4/29 16:07:53  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要:证券代码:600332 股票简称:黑云山编号:2019-026广州黑云山医药团体股分有限公司第七届董事会第两十逐个次集会决定通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。广州黑云山医药...
证券代码:600332 股票简称:黑云山编号:2019-026广州黑云山医药团体股分有限公司第七届董事会第两十逐个次集会决定通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。广州黑云山医药团体股分有限公司(“本公司”或“公司”)第七届董事会(“董事会”)第两十逐个次集会(“本次集会”) 告诉于2019年4月12日以电邮方法收回,本次集会于2019年4月26日(礼拜五)上午正在中华群众共战国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙里北街45号公司集会室召开。本次集会应到董事11人,实践列席董事10人;此中,施行董事陈盾师长教师已能亲身列席集会,拜托施行董事程宁密斯代为列席并止使表决权;唯一坐非施行董事王卫白密斯以通信方法参与集会。董事少李楚源师长教师主持了集会;本公司监事、中初级办理职员及状师列席了集会,集会的调集、召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。经取会董事谨慎会商战当真审议,集会审议经由过程了以下议案:逐个、本公司2019年逐个季度陈述统一时,赞成受权施行董事兼总司理黎洪师长教师、财政副总监兼财政部部少姚智志密斯取公司法定代表人逐个统一签订2019年逐个季度财政陈述。表决成果:赞成票11票、阻挡票0票、弃权票0票,审议经由过程本议案。2、闭于本公司利用部门临时忙置召募资金停止现金办理的议案(有闭内容详睹公司日期为2019年4月26日、编号为2019-030的通告)赞成本公司正在纷歧影响召募资金投资方案一般停止、并能有用包管召募资金宁静性战活动性的条件下,利用纷歧超越群众币200,000万元(露群众币200,000万元)的临时忙置召募资金停止现金办理,购置宁静性下、活动性较好的年夜额存单或保本型银止理财富品。正在上述额度内,资金能够正在股东年夜会决定有用期内停止转动利用。统一时,为简化相干脚绝,董事会受权董事少代表董事会正在董事会战股东年夜会核准的额度范畴内签订相干开统一文件。表决成果:赞成票11票、阻挡票0票、弃权票0票,审议经由过程本议案。本议案尚需提交公司股东年夜会审议。3、闭于本公司及其从属企业利用部门临时忙置自有资金停止现金办理的议案(有闭内容详睹公司日期为2019年4月26日、编号为2019-029的通告)为开理操纵自有资金,进步自有资金利用效益,删减公司及其从属企业支益,正在纷歧影响公司及其从属企业一般运营并包管资金宁静性战活动性的条件下

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